警方「伏箭」偵破黑幫以信託服務公司清洗黑錢案  涉款高達396億元

本港，警方多個刑偵部門聯合行動，經兩年半調查和蒐證，成功瓦解一個以信託服務公司清洗不同犯罪得益的黑幫犯罪集團 ，涉款高達396億港元，拘捕82人，包括有三合會背景主腦，他的家人和黨羽，凍結11.3億港元資產、 862萬元現金、 及700萬元奢移品。

警方有組織及三合會調查科，兩年半前鎖定一名三合會頭目，指他涉及全港各區不同犯罪活動，包括「黃賭毒」、非法放債等；

有組織及三合會調查科聯同商罪科、財富情報及調查科部署代號「伏箭」行動深入調查；

經兩年半調查和蒐證，於29日收網，成功瓦解一個以信託服務公司清洗不同犯罪得益的黑幫犯罪集團 ，涉款396億港元，拘捕82人，包括有該姓陳三合會頭目，他的家人和黨羽，凍結11.3億港元資產、 862萬現金、 及700萬元的奢移品。

財富情報及調查科總警司鄭麗琪表示，涉案黑幫於2021年在香港開設一間信託公司，以公司名義在本港多間銀行開設銀行戶口，自2022年至2024年共21個月期間利用公司戶口存入高逹198億港元不明來歷資金，再短時間內轉至大量個人戶口、虛擬貨幣交易平台，甚至用作信託公司董事的個人信用卡「找卡數」，例如購買名牌手袋，珠寶手錶等；警方相信，信託服務公司無實際信託業務，只是利用其牌照掩飾處理來歷不明款項。

調查中又發現，有人以貿易公司名義，聲稱在海外買賣商品，自2021至2023年，向銀行騙取69筆貸款，涉款達10.6億港元。而涉案貿易公司並無實際業務，所得貸款被用作還債，或買入個人奢華物品。

鄭麗琪指，涉案大額不明來歷資金，大部分由空殼公司存入信託公司戶口，這些空殼公司本身並無實質業務或龐大收入；當銀行向信託公司查詢有關可疑大額轉賬時，信託公司會利用懷疑虛假文件向銀行聲稱交易無問題，但警方從涉案戶口及懷疑虛假文件中發現多個可疑之處，包括信託公司在銀行盡職審查時提供的樣本信件中存在錯誤，例如信託公司關於其中一家傀儡公司的信件中，列出兩個人共用同一身份證號碼或銷售單據上交易日期明顯錯誤，或者所提供的銷售合同和發票顯示，該公司業務性質與其銷售的商品不相符等。

警方譴責，洗黑錢非法行為會嚴重破壞香港信託服務業形象，雖然黑幫以複雜手法進行洗黑錢，企圖增加警方調查難度，警方會繼續追查，並致力打擊黑社會活動及洗黑錢罪行。